发布作者：陕西投资集团财务有限责任公司 发布日期：2021年08月02日
洗钱渠道主要有：1、现金走私；2、将大额现金分散存入银行；3、向现金流量高的行业投资；4、购置流动性较强的商品；5、匿名存款或购买不记名有价金融证券；6、制造显失公平的进出口贸易；7、注册皮包公司，虚拟贸易；8、设立外资公司；9、利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入；10、购买保险；11、实施复杂的金融交易；12、在离岸金融中心设立匿名账户；13、利用银行保密法洗钱。
